Một nhà giao dịch vàng đã thực hiện ước tính 150 triệu đô la bằng cách giúp Iran tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế Đây là cách

2024 Tác giả: Ethan Spencer | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 09:06

Reza Zarrab là một nhà kinh doanh vàng người Iran-Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ta cũng đã nhận tội về rửa tiền, gian lận ngân hàng và các khoản phí khác.

Nhưng chính phủ Mỹ đang sử dụng anh ta như một nhân chứng chủ chốt trong vụ xử án hình sự của New York đối với đối tác bị cáo buộc là Mehmet Hakan Atilla. Atilla đã không nhận tội trong trường hợp của mình.

Zarrab thừa nhận tại tòa án rằng ông có khả năng kiếm được ít nhất 100 triệu USD từ việc giúp Iran rửa tiền, và cho rằng nó thậm chí có thể là "có thể 150 triệu USD". Ông đã kiếm được 0,4% tiền chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các ngân hàng quốc tế.

Mặc dù Zarrab sẽ không nói anh ta đã giúp Iran chuyển động như thế nào, dựa trên tỷ lệ đó, con số này là từ 25 tỷ đô la đến 37 tỷ đô la.

Đây không phải là lần đầu tiên một cá nhân đã giúp Iran với việc rửa tiền lớn. Theo Hội đồng Chuyên gia Liên Hợp Quốc, năm 2011, một doanh nhân địa phương ở một nước đã chuyển 1 tỷ USD từ ngân hàng trung ương Iran sang các nước trên thế giới bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo.

Zarrab đã làm chứng rằng Iran có 3 tỷ USD tại Halkbank, một ngân hàng quốc doanh Thổ Nhĩ Kỳ. Zarrab cho biết đó là những tài khoản mà ông đã làm việc để làm trống để chuyển tiền của Iran. Halkbank đã phủ nhận những cáo buộc.

Vậy thế giới Zarrab đã tiêu hết số tiền đó như thế nào?

Như anh ấy nói: trên gái mại dâm và Disney World, mặc dù không phải cùng một lúc. Zarrab thừa nhận rằng anh ta đã trả tiền cho gái mại dâm để đáp ứng "những người khác", có thể có nghĩa là khách hàng và đối tác kinh doanh.

Ông cũng cho biết ông đã có 102.000 đô la cho anh ta khi anh ta bị bắt vào tháng 3 năm 2016, anh ta dự định sử dụng cho một kỳ nghỉ gia đình 10 ngày, bảy người tới Walt Disney World ở Orlando.

Trong khi ở trong tù ở Hoa Kỳ, Zarrab đã có luật sư của mình phễu trong $ 45,000 để hối lộ một nhà tù, được tiếp cận với rượu và điện thoại di động của người bảo vệ. Zarrab cũng hối lộ các tù nhân khác để sử dụng số phút điện thoại của họ khi thời gian nói chuyện được phân bổ của anh ta tăng lên.

Thử nghiệm của Zarrab đã bùng lên những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Người rửa tiền gần đây đã chứng thực rằng các quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hàng đầu đã can thiệp vào chương trình này. Cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và cựu bộ trưởng kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Zafer Caglayan đều bác bỏ cáo buộc này.

Zarrab vẫn đang chờ hình phạt của anh, có thể bao gồm nhiều năm tù giam. Và mặc dù chúng tôi không biết chính xác anh ấy đã rửa bao nhiêu, chúng tôi biết anh ấy có thể chuyển một số tiền khổng lồ trước khi bị phát hiện.

Loại đáng chú ý là một người đàn ông có khả năng, phải không?