Tỷ phú Trung Quốc bị bắt sau khi mang hàng triệu tiền mặt bất hợp pháp trên máy bay riêng

2024 Tác giả: Ethan Spencer | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 09:06

Ng Lap Seng, một tỷ phú bất động sản từ lãnh thổ kiểm soát của Trung Quốc ở Macau, đã bị bắt tại Manhattan vào tháng Chín. Ng bị giam giữ mà không được bảo lãnh về tội nói dối với các quan chức hải quan về mục đích của 4,5 triệu đô la bằng tiền mặt anh ta mang vào Hoa Kỳ trong khoảng thời gian hai năm. Ng cũng là một phần của cuộc thăm dò hối lộ liên bang của Hoa Kỳ liên tục thành công ty Las Vegas Sands Corporation của Sheldon Adelson.

Một đơn khiếu nại hình sự đã được công bố vào tháng Chín, nó chỉ ra mối quan hệ với Công ty Sands Las Vegas. Một trát đòi hầu tòa đã được phục vụ Ng vào tháng Bảy, 2014 liên quan đến một cuộc thăm dò ở Nevada liên quan đến Đạo luật Hành nghề Tham nhũng Nước ngoài, mà cấm hối lộ các quan chức nước ngoài.

Mục tiêu của cuộc thăm dò đó không được thực hiện rõ ràng, tuy nhiên tên của Ng đã xuất hiện một lần nữa trong một vụ kiện riêng tư chống lại Las Vegas Sands Corp.

Ng là người đứng đầu Tập đoàn Sun Kian Yip có trụ sở tại Ma Cao và đã kiếm được số tiền khổng lồ trị giá 1,8 tỷ đô la của mình thông qua các phát triển trong lãnh thổ cờ bạc Trung Quốc. Tài sản của ông bao gồm Fortuna Casino cũng như Windsor Arch, một khu dân cư nhìn ra dải Cotai.

Ng và trợ lý của ông, Jeff Yin, đã bị bắt vì bị cáo buộc sai lầm rằng 4,5 triệu đô la tiền mặt họ mang vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2015 nhằm mua đồ cổ, nghệ thuật hoặc bất động sản cũng như được sử dụng để đánh bạc.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Yin bị cáo buộc nói với chính quyền rằng số tiền đó thực sự là để trả tiền cho mọi người "tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp".

Ng trước đây đã gắn với các cuộc điều tra của Hoa Kỳ về tiền nước ngoài có thể đã được trao cho Ủy ban Quốc gia Dân chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 1996. Các DNC đã làm việc để tái đắc cử Tổng thống Bill Clinton vào thời điểm đó. Một báo cáo năm 1998 từ Thượng viện Hoa Kỳ cho biết Ng đã ở trên giường với nhà hàng của Arkansas, Charlie Tries, để đào các quỹ nước ngoài lên tới hàng trăm ngàn đô la vào Ủy ban Quốc gia Dân chủ.

Những nỗ lực đã phạm tội với kế hoạch này trong khi Ng ở ngoài Hoa Kỳ trong năm năm trong khi cuộc thăm dò hoạt động. Kết quả là, Ng không bao giờ bị buộc tội.

Ng cũng bị ràng buộc với vụ kiện năm 2010 đối với Las Vegas Sands Corp bởi Steven Jacobs, cựu giám đốc điều hành sòng bạc Macau của Sheldon Adelson. Macau là nơi duy nhất hợp pháp để đánh bạc ở Trung Quốc, và Sands China, Ltd., một chi nhánh của Las Vegas Sands, là một trong sáu nhà điều hành sòng bạc được cấp phép trên lãnh thổ.

Sands Corp tin rằng các cuộc điều tra Đạo luật Hành vi Tham nhũng Nước ngoài của Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ là kết quả trực tiếp của vụ kiện Jacobs.

Jacobs nói rằng ông đã bị sa thải khỏi Sands Corp sau khi ông từ chối đưa ra yêu cầu của Adelson để thuê luật sư Leonie Elves. Yêu tinh, một nhà lập pháp Macau, cũng là một tiếp xúc gần gũi với Ng. Chính Elves, người bị cáo buộc đã nói với Sands Corp rằng các quan chức Trung Quốc sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến một thỏa thuận bất động sản trị giá 1,4 tỷ đô la cho một khoản thanh toán 300 triệu đô la.

Không có bằng chứng cho thấy khoản thanh toán này cho các quan chức Trung Quốc đã từng được thực hiện và Sands Corp phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Sheldon Adelson đã làm chứng vào đầu năm nay và nói rằng ông không biết Ng, chưa bao giờ gửi bất kỳ tin nhắn nào cho anh ta, và, trên thực tế, chưa bao giờ nghe tên anh ta cho đến vụ kiện của Jacobs.